El productor de reguetón  Raphy Pina fue arrestado esta mañana como parte de un operativo federal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) relacionado con una transacción fraudulenta de compra-venta de una propiedad  por la que productor obtuvo $1, 350, 000 en ganancias.

Un gran jurado federal acusó ayer Raúl A. Morales-Guanill , Rafael Antonio Pina-Nieves, alias "Raphy Pina",  Orlando Javier Sierra-Mercado, alias "Chiquitín", "Chiqui", y Wilson Álvarez-Luna como resultado de una investigación dirigida por el Servicio de Rentas Internas (IRS), según  un comunicado de prensa de  la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.

A Sierra Mercado le negaron el derecho a fianza,  ya que le radicaron denuncia por narcotráfico, debido a una transacción de heroína y cocaína. En adición, a los cargos que enfrenta por el fraude bancario.

Por otra parte, Raúl A. Morales-Guanilly y Wilson Álvarez-Luna, se les está celebrando una vista para fijarles la fianza.

 Los acusados enfrentan  19 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración y  presentar declaraciones falsas a una institución financiera y lavado  de dinero.

Según la acusación, los acusados conspiraron   para presentar declaraciones falsas a una institución financiera con la finalidad de la  obtención ilegal de dinero y fondos en exceso de $4 millones de Doral Mortgage, una subsidiaria de  Doral Bank de Puerto Rico. A los acusados se les imputa haber hecho transacciones monetarias que afectan el comercio interestatal  por  más de $ 10,000.

La acusación alega que en diciembre de 2007, Morales-Guanill entró en un contrato de venta con Sierra-Mercado para la venta de unas propiedades residencial en  Harbour Lights Estates # 7 en Palmas del Mar, Humacao. Sierra-Mercado solicitó un préstamo en el Doral Mortgage con datos falsos sobre  sus ingresos y  su estado civil, el propósito de la compra de la propiedad  y sus fuentes de ingresos. Como parte de su solicitud de préstamo, se alega que Morales Guanill  también presentó una declaración falsa de una  cuenta de inversión, que pertenecía a RAP  Development Inc., una corporación propiedad de Pina-Nieves.

También se alega que desde el 24 de enero hasta el 30 de enero 2008, Morales-Guanill activó numerosas líneas de crédito, dos préstamos comerciales y un anticipo en efectivo en los bancos: Western Bank, el Banco Popular de Puerto Rico, el Banco Santander de Puerto Rico y Doral Bank por un total de $ 1, 403,400. Posteriormente, se depositó el producto de estas transacciones en su cuenta personal del  Western Bank.  Al día siguiente, compró dos cheques de gerente del  Western Bank por la cantidad de $ 1, 300,000 y $ 50,000, ambos pagaderos a Pina-Nieves.

El 28 de enero de 2008, Pina-Nieves emitió un cheque de su cuenta de negocios, RAP Development Inc.  por $200,000 a nombre de Wilson Álvarez Luna, quien depositó el cheque en el DBA de su compañía Nephesh Management Properties.

 Álvarez-Luna compró un cheque de gerente de Doral Bank  por la  cantidad de $200,000  a nombre de   Doral Mortgage y  que Sierra-Mercado usó como parte de su pago inicial para la compra de la propiedad residencial en Palmas del Mar. Posteriormente, Pina-Nieves  emitió dos cheques más de su cuenta bancaria personal y de la cuenta de RAP Development Inc., por un un total de $ 290,007.03, para pagar parte de la compra de la casa de Sierra-Mercado.

Después que culminó la transacción de compra venta, se alega que  Pina-Nieves recibió más de $ 1.3 millones. La propiedad está siendo ejecutada  por la casa hipotecaria ya que   Sierra-Mercado incumplió el pago de sus hipotecas.

"Estamos comprometidos en asegurar la integridad del sistema bancario y de enjuiciar a aquellos que lo socavan para su beneficio personal", dijo la jefa de la fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.

 El caso está siendo procesado por la  fiscal federal   Dina Ávila-Jiménez en colaboración con agentes del  Negociado de Investigaciones federal (FBI).

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de prisión de 30 años, con multas de hasta $ 1,000,000 o ambos.

El Productor es propietario de Pina Records (La Fórmula) y del sello disquero Urban Music Label. Además, Pina es productor y manejador de Arcángel,  Rkim & Ken-Y, Zion y Lennox ,Plan B , DJ Eliel y Myztiko.