El dueño de 12 corporaciones que evadió unos $5.3 millones al Departamento de Hacienda quedó libre bajo fianza luego que un juez le encontrara causa para arresto por violación al Código de Rentas Internas al presentar planillas y declaraciones falsas entre los años 2015 al 2018, informó el Departamento de Justicia.

Según la investigación, Miguel A. Colón Molina creó un esquema de fraude utilizando sus corporaciones para no reportar los ingresos recibidos y evadir el pago de las contribuciones.

El esquema –detallaron en un comunicado de prensa– consistió en que radicaba en Hacienda planillas de exención contributiva para sus corporaciones utilizando información falsa con el propósito de no pagar contribuciones por ingresos generados por las corporaciones que no estaban autorizadas a ser reconocidas como “sin fines de lucro”.

De esta manera, el imputado podía costear sus gastos personales tales como pagos 14 propiedades, vehículos y embarcaciones de lujo. El costo aproximado de estos bienes asciende a $6,548,896.

Bajo este esquema, el acusado presentó a Hacienda 35 planillas con declaraciones falsas y fraudulentas para no reportar la contribución sobre ingresos por la cantidad aproximada de $5,266,469.

A Colón Molina le radicaron 35 cargos por violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico sobre Penalidad por Presentar Planillas y Declaraciones Falsas.

El juez José Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le impuso una fianza global de $20,000, la cual prestó con fiador privado.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 12 de noviembre.

Este caso es el resultado de un acuerdo de cooperación entre Justicia y Hacienda. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Roxanne Rivera Carrión, junto a la agente especial fiscal Cidia Guzmán Cruz, del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda.

“Los fiscales del Departamento de Justicia trabajan arduamente para esclarecer estos delitos e identificar las personas que obtienen lucro económico ilegalmente, defraudando al erario. Los esfuerzos colaborativos con las agencias como Hacienda nos permiten esclarecer este tipo de casos y procesarlos con mayor prontitud”, expresó la secretaria interina de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que la digitalización de los récords contributivos ha reforzado las investigaciones de la agencia.

“La tecnología ha sido un gran aliado en los procesos de investigación y de orientación sobre la responsabilidad contributiva. La plataforma del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) nos permite un mayor alcance en la educación para prevenir riesgos y aumentar el cumplimiento, además, nos provee mayor visibilidad para detectar de manera efectiva las irregularidades. Continuamos haciéndole frente a las malas prácticas de incumplimiento contributivo y atentos a casos como este en donde la investigación del área de Inteligencia y Fraude Contributivo, junto a otras agencias de ley y orden, evidenció y probó varias violaciones al Código de Rentas Internas”, manifestó.