TOKIO. Una investigación publicada por una coalición internacional de más de 100 medios, basada en 11.5 millones de documentos sobre cuentas registradas en zonas de bajos impuestos, detalla cómo los políticos, celebridades y otras personas conocidas utilizan bancos, firmas legales y empresas fachadas en paraísos fiscales para ocultar sus activos.

A continuación, 7 claves para entender el escándalo llamado Papeles de Panamá:

¿QUÉ SON LOS PAPELES DE PANAMÁ?

El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, indicó que una fuente anónima había proporcionado documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca, una de las empresas líderes en la creación de compañías fachada. Ramón Fonseca, cofundador de la entidad, dijo que los documentos se habían obtenido de forma ilegal con un ataque informático y negó que la empresa hubiera cometido cualquier irregularidad.


¿QUE SON LAS CUENTAS DE ULTRAMAR?

Las cuentas ultramar —también conocidas como 'offshore'— y otras operaciones financieras en países extranjeros pueden utilizarse para evitar la supervisión regulatoria u obligaciones fiscales. A menudo se usan para ocultar la propiedad u otra información sobre los fondos implicados.

¿DONDE ESTAN LA MAYORIA DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR?

Hay más de una docena de países pequeños, como Panamá, Islas Caimán y Bermudas, con bajos impuestos y que se especializan en gestionar servicios para negocios e inversiones de empresas no residentes.

USOS LEGITIMOS DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR:

Se pueden formar compañías o fondos en estos territorios con fines legítimos, como finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y planificación estatal o fiscal, según la Financial Action Task Force, un grupo supervisor que monitorea el lavado de dinero a nivel global.

USOS ILEGITIMOS DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR:

Las empresas fachada y otras entidades pueden ser aprovechadas por terroristas o criminales para ocultar las fuentes de los fondos y su propiedad. El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló que los archivos de Mossack Fonseca incluyen información sobre 214,488 entidades offshore relacionadas con 14,153 clientes en 200 países y territorios.

ESFUERZOS POR PERSEGUIR LOS PARAISOS FISCALES:

La Financial Action Task Force y otras agencias regulatorias publican informes para identificar los puntos flacos de la lucha contra el lavado de dinero. Los profesionales legales y financieros reciben formación sobre cómo identificar posibles infracciones, ya que en algunos casos abogados y banqueros no saben que están gestionando transacciones ilegales. La UE ha redoblado sus esfuerzos por perseguir la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales.

ESCANDALOS PASADOS SOBRE CUENTAS EN EL EXTRANJERO:

Las leyes de secreto bancario tienden a ocultar las operaciones financieras en el extranjero. En la década de 1980 se descubrió que el Banco de Crédito y Comercio Internacional, una entidad internacional fundada por un financiero paquistaní, había participado en un programa a gran escala de lavado de dinero y otros negocios financieros ilegales.

ALGUNAS FIGURAS PÚBLICAS IMPLICADAS:

Vladimir Putín, presidente de Rusia

Mauricio Macri, presidente de Argentina

David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña

Salman bin Abdelaziz,  rey de Arabia Saudí, 

Lionel Messi, futbolista

Pilar de Borbón, hermana del rey de España, Don Juan Carlos, 

Pedro Almodóvar, director de cine